揭秘澳門賭場洗錢真相【 越南合法賭場：文化衝突與社會影響的探討】
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揭秘澳門賭場洗錢真相
越南合法賭場：文化衝突與社會影響的探討
廿一點：一部突破傳統的青春電�
>揭秘澳門賭場洗錢真相
p>針對澳門反洗錢及反恐融資現狀，澳門金融情報辦公室今年5月正式公布了2012年可疑交易報告（STR）統計結果，據報告顯示：2012年澳門博彩業可疑交易舉報1840宗，較2011年同期的1563宗增加了17.7%，較2010年同期的1220宗增加50.8%，通過金融業舉報的案例占總數量的27.7%，而由博彩業舉報的約占72.2%。金融情報公室向檢察�
報1
�
歷史數據顯示：澳門2011全年所收到的STR數量1563宗，2010年
220�
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提到澳門賭場的洗錢問題，先要為讀者介紹一下澳門博彩仲介人和其可能被利用進行洗錢的背景情�
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ng>
博彩仲介人是一個與賭場有合約關係之獨立經營者。他們會利用各項獎賞去吸引那些在旗下貴賓廳進行博彩的客戶。博彩仲介人會為客戶安排一個包含交通、住宿及提供資金調配服務的旅行團，以鼓勵客戶�
場內�
�。
博彩仲介人依靠仲介者介紹客人，一般他們會選擇高資產價值的客戶而不會選擇一般市民。他們依靠佣金或各種費用來維持他們
��務。�<
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�：
博彩帳戶金額之百�
���
r>泥碼之�
��；<br
金籌碼之�
��；
按客戶損�
>��之
金；
賭場
��上贏款之�
�比。<br
人和錢怎樣�
�賭場
博彩仲介人活動漏洞是他們利用第三者將大量金錢輸送到外地及各賭場。客戶一般依靠博彩仲介人替他們調撥資金，這樣會很難辨別出資金的來源及客戶�
��份。
若博彩仲介人串同客戶進行清洗黑錢活動，甚至是罪犯利用他們將不法資金與合法資金融為一體，這會令資金來源及
��的身份識別更
困難。
博彩仲介人也會替客戶匯款，但負責發送和接收款項的金融機構或娛樂場並不了解博彩仲介人客戶的身份。基於當地的反洗錢及反恐怖活動融資監管要求，博彩仲介人和他們的代理人須為其客戶進行客戶盡職調查（CDD），但監管機構仍要面對娛樂場之間資金跨境轉�
�挑戰。
透過博彩仲介人清�
�錢的�
�
客人拒絕�
���
�；
利用代表或�
以現金
入籌碼；
在�
博彩的情
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�人
回現金；
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��買碼
br>的來源
br>碼資金是
自
��；
客人買入籌碼�
br>�與他的職
不相稱；
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人簽發支
br>��為競爭對
的賭場；
在沒有證明贏錢的情況下轉移�
�給客人；
客人經常要�
�介人以低於報告門坎的金�
��發支票。<br
例一：販毒�
如何通過賭�
��錢
一個高調的亞洲犯罪組織成員成為了賭場的高額投注客戶會員。他在賭場的酒店套房經營海洛因交易網絡，並以賭博來掩飾他們的非法
��。他是一個擁有極高博彩額
貴賓客戶。
在兩年間，賭場給予他的博彩獎賞超過250萬美元及提供兩年免費酒店住宿。直至�
�機關向他作出調查後，�
��緊密關注�
��博彩交易
疑點：
.�
��客
��有不
�
入來源；
.客人�
�罪組織成�
��
建議：
.賭場應對有刑事背景的人士進行加強客戶盡職審查措施，並應特別留意其資金進出情況以防罪犯利用賭場作�
錢的工具。賭場也應考慮終止與高
險客戶的關係。
.賭場應對客戶採取以風險為本的接受客戶政策，他們應保證有適當的監察�
�以減輕高風�
�戶的有關�
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關注貴�
�及高額投注客戶
貴賓客戶及高額投注客戶是賭場最重視的客戶。賭場給予他們特別的待遇及獨立的貴賓房進行博彩。貴賓廳和博彩仲介人的業務有很緊密的關係，一如博彩仲介人，其監控上的弱點在於�
那些高額投注客戶的身份及了解他們�
��金來源及去向。
很多地區都有同樣的問題：賭場員工往往把於貴賓廳內進行高額投注、存款及取款的客人視為「正常客戶」。此外，賭場向貴賓客戶提供類似銀行機構的金融服務，但大多數地區沒有對賭場執行與金融業相同
度的反洗錢監管。
若沒有規定對貴賓客戶進行盡職審查，特別是和博彩仲介人及其管理有關係的人士，監管及執法部門便不能查閱有關客戶的會員數據及在有需要時對其資金流進行查閱，這�
�帶來嚴重的風險。
ng>案例二：來源�
��的巨額資金
一個知名客人於4年間輸掉接近100萬美元。在隨後3年他再輸掉超過1.25�
�元。賭場協助客人接收來自多家企業的銀�
�戶匯入款項及轉帳。
賭場偶爾會擴大他的信貸額至1,000萬美元及經常為他提供酒店套房、車輛及私人飛機服務。賭場沒有舉報可疑交易報告及核實他的資金來�
但公開數據顯示他公司的收入不
以支撐他�
�彩損失。
疑點：
.賭場常客明顯地改變其博彩方式(不�
�的資金流及博彩虧損)。
.博彩帳戶頻繁地收
��自企業銀行帳
��大額轉帳及匯款。ding:10px 0px
x 10px;border:0px;">
建議：
.賭場應特別注意客戶擁有與其收入不符的資金流，即使其�
�顯示他為高資產的客戶。娛樂場應取得客戶更多�
��料去核實他的資金來源。
.賭場應加強客戶盡職審查措施及確�
�適當的監察系統以
輕高風險客戶的�
風險。
例三：賭場的豪賭客
Y先生是A國一間A賭場的客人。他於各賭場有頻繁且大量的博彩紀錄。他從賭場取得�
�信貸但把大部份款項輸掉。
他以頻繁匯款來償還博彩信貸，而資金是從他身為合伙人的一間位於C國的投資公司帳戶得來的。賭場留意到他的
��是從他投資公司用以處理客戶資金的帳戶匯出。賭場�
��懷疑便提交可疑交易報告。
在進一步的調查下發現Y先生其實在挪用他的顧客投放於其投資公司的存款。Y先生是一個病態賭徒，
��取顧客�
金作博彩用途。他輸掉屬於顧客的資金最�
�1,900萬美�
�並於隨後被捕�
>疑點：
繁地收�
��高於他實際收入的大額匯款。
.
金來自屬�
�三者的投資帳戶。
��：
.賭場應特別注意客戶擁有與其收入不符的資金流，儘�
��職業背景顯示他為高資產人�
.賭場應注意匯款�
資料是否合理。(根據上述個案，資
�自投資公司客人的存
,而有關存款根本不應用作博彩用途)
�
�
�仲介人如何通過另類�
��方式將資金在國家及地區之間轉移
有些地區的博彩仲介人會使用正式或非正式的匯款系統。博彩仲介業務的性質往往有利仲介人使用非正式匯款，而博彩仲介人在不同
司法地區可能有不同的代理人協助。
娛樂場或博彩代理人可以利用其分支機構在
��安排資金轉移到賭場所在的國家或地區。�
例子
��博彩仲介�
�何將資金在國與國之�
�移的方法。
"越南合法賭場：文化衝突與社會影響的探討"
越南�
��賭場：文化衝突與社會影響的探討
賭博在越南一直是一個有爭議的話題。儘管賭博在越南是非法的，但近年來，越南政府開始放�
�賭博的限制，並開設合法的賭場。這一舉措引發了許多關於文化衝突�
��會影響的討論。
文化衝突
越南是一個傳統價值觀念深植的國家，賭博在傳統價值觀中被視為不道德和有害的活動。許多人認為，合法賭場的�
��將對越南傳統價值觀產生負面影響。
首先，賭博被
��是一種浪費金錢的行為。在一個貧困的國家，人們認為賭博將使人們更
貧困，而不是通過勤奮工作獲得財富。
其次，賭博也被視為一種不負責任的行
��許多人認為，賭博會導致人們無法控制自己的行為，並可能導致家庭破�
��社會問題的增加。
社會影響
然而，一些人認為�
��賭場對越南社會可能產生積極的影響。
首先，合法賭場可�
來經濟收益。賭場可以吸引國內外遊客，增加旅遊業的收入，並創造就業機
。這將有助於提高越南的經濟發展水平。
其次，合法賭場可以提供娛樂和消遣的場所。人們可以在賭場中享受不同的遊戲和娛樂�
�，並與朋友和家人一起度過愉快的時光。
最後，合法賭場可以提供�
監管的環境。通過合法化賭博，政府可以更好地監管賭博活動，減少非法賭博
風險，並保護公眾的利益。
結論
總的來説，越南合法賭場的開設引發了關於文化衝突和社會影響的討論。儘管賭博在越南的傳統價值觀中被視為不道德和有害的活動，但一些人認為合法賭場可以帶來經濟收益，提供娛樂場所，並提供監管的環境。然而，這仍然是一�
議的問題，需要進一步的討論和研究。
"廿一點：一部突破傳統的青春電�
廿一點：一部突破傳統的青春電影
廿一點是一部突破傳統的青春電影，它以獨特的敍事手法和主題內容吸引了觀眾的注意。這部電影在許多方面都與傳統的青春電影不
，以下將詳細介紹。
1. 非線性敍事
廿一點使用了非線性的敍事結構，這種手法讓觀眾在觀影過程中感受到不同的時間軸交錯的效果。故事情節不按照傳統的時間順序展開，而是通過回憶�
境和閃回等手法將故事逐漸揭示。這種非線性的敍事方式使觀眾更加投入，並提�
�更多的思考空間。
2. 突破傳統主題
廿一點的主題也與傳統的青春電影有所不同。它不僅關注青春期的愛情和友情，還深入探討了現代社會的壓力和挑戰。電影中的主角們面臨著各種困難和抉擇，他們必須在成長的過程�
到自己的價值觀和生活目標。這種突破傳統主題的做法使得廿一點成為一部更具深
和思考性的青春電影。
3. 多元化角色
廿一點中的角色塑造也非常多元化。除了主角外，電影中還出現了各種不同背景和性格的人物。他們代表著不同的價值觀和生活方式，這種多元化的角色設定使得觀眾能夠更好地理解和接受不同的觀點。同時，這也使�
�影更加豐富和有趣。
4. 強調情感表達
廿一點通過細膩的情感表達打動了觀眾的心。電影中的角色們經歷了各種情感的起伏，包括愛情、友情、家庭關係等。這些情感的真實和細膩描繪讓觀眾能夠更好地共情，並引發他們對�
��生活中情感的思考。
5. 突破視覺風格
廿一點在視覺風格上也有所突破。電影中運用了大量的特效和創意拍攝手法，營造出一種夢幻和超現實的氛圍。這種突破傳統的視覺風格使�
��眾在觀影過程中感受到更多的視覺衝擊和震撼。
總之，廿一點是一部突破傳統的青春電影，它在敍事手法、主題內容、角色塑造、情感表達和視覺風格等方面都帶給觀眾全新的體驗。
��電影通過獨特的方式探討了青春期的成長和困惑，並引發觀眾對生活和情感的思考。
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